北京农行票据案件，2016年农行票据窝案

北京农行票据案件

2016年，北京农业银行发生了一起票据窝案，该案件涉及多名银行工作人员，涉案金额高达33.2亿元人民币。以下是对此案件的相关内容详细解析。

1.案件背景与主要人物

2016年，刘某舸担任中国银行董事长等职务期间，违反相关法律规定，推动向相关单位发放贷款共计人民币33.2亿余元，造成本金损失人民币1.9亿余元。

2.线索与案件拓展

办案人员以该案为线索，在企查查中以“互助统筹”为关键词检索发现，鄂尔多斯地区共涉统筹公司33家，其中17家被列为失信被执行人，涉诉案件133件。

3.数字检察思维的应用

鄂尔多斯市检察院民事检察部门运用数字检察思维，独立搭建机动车互助平台，通过分析，将案件涉及的统筹公司逐一排查，揭示了更深层次的金融犯罪。

4.邮储银行大连分行案件

2012年至2020年，张军利用担任邮储银行大连分行等多家分行党委书记、行长的职务便利，为相关人员在项目承揽等事项上提供帮助，非法收受他人财物共计折合人民币1012万余元。

5.项目融资财务顾问协议

在项目融资财务顾问协议履行一年后，2010年3月，D信托公司与E银行终止合作。2010年4月，C公司直接从E银行获得5亿元银行贷款，省掉了之前需要向D信托公司和公司支付的服务费用，融资成本明显降低。

6.内部“蛀虫”侵吞企业资金案

2023年1月，重庆某快递公司报案称被合同诈骗了600多万元。经检察官深入调查，发现一起内部“蛀虫”侵吞企业资金案。

7.互联网企业商业腐败犯罪案件

2023年5月以来，北京市检察机关办理互联网企业商业腐败犯罪案件126件207人，涉及罪名主要包括职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪等。

8.1960年央行诈骗案

诈骗分子居然大白天就从央行骗走了20万，那可是1960年啊，当时人们每月工资普遍不高，这起案件在当时引起了极大关注。

通过以上案件的分析，我们可以看到，金融领域的犯罪案件种类繁多，涉及金额巨大，严重扰乱了金融市场的秩序。加强金融监管，严厉打击金融犯罪，是维护金融市场稳定的重要举措。